Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промышленно-инвестиционная корпорация "ФИНЭКО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д. 57 кв. 313
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6501008347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30877-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20257
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Кворум заседания совета директоров: 100% (9 из 9)
Результаты голосования по вопросу: единогласно
Содержание решений, принятых советом директоров:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров:
1. Гарматюк Константин Сергеевич - директор ООО «Аверс»
2. Гриненко Леонид Матвеевич - генеральный директор АО «Сахалиннеруд»
3. Мартынов Олег Михайлович - президент ОАО «ПИК «ФИНЭКО»
4. Баранова Юлия Васильевна - гл.бухгалтер ЗАО «Солод»
5. Сарбаев Владимир Николаевич - генеральный директор ООО «ТОРГМЕТ»
6. Солдатиков Владимир Геннадьевич - генеральный директор ЗАО «Сахгипроводхоз»
7. Балицкий Андрей Валерьевич - менеджер по внешнеэкономической деятельности ООО «КСМ»
8. Юрасов Александр Иванович - генеральный директор ЗАО «Солод»
9. Ярускин Вячеслав Викторович - директор ООО ЧОП «ФИНЭКО-Роса-1»
Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-30877-F от 03.12.2003
Дата проведения заседания совета директоров – 18.04.2024
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 18.04.2024, № б/н
3. Подпись
3.1. Президент
О.М. Мартынов
3.2. Дата 19.04.2024г.